Elvándorolnak Ukrajnából a milliárdok
Az elmúlt két év folyamán az ukrajnai bankok 53,4 milliárd dollárt utaltak át off-shore cégek és ciprusi bankok számláira, ami hrivnyában több mint 400 milliárdot jelent. Összehasonlításképp megemlíthető, hogy Ukrajna 2012-es állami költségvetésének bevételi mérlegét 367 milliárd hrivnyában állapították meg – írja az Ekonomicsna Pravda internetes kiadvány.
A fentiekből megállapítható, hogy alig két év alatt a teljes állami büdzsét kivitték az országból. Ukrajna külföldi „partnerei” között gyakran olyan országok szerepelnek, amelyeket a világtérképen is csak hosszas keresgélés után tudnánk megtalálni. Saint Kitts és Nevis, Marshall-szigetek, Belize stb. – ezek olyan kis államok, amelyekben rendkívül kedvező adózási feltételek léteznek, így valósággal vonzzák a külföldi tőkét…
Ukrajnai cégek „optimalizálás” címszó alatt külföldi bankok számláira utalják a pénzt, lényegében külföldi cégek létrehozásával, befektetésekkel, tehát úgynevezett off-shore zónákban való tevékenységükkel kibújnak az adófizetés terhe alól, ezzel – a fentiekben már jelzett – jelentős mértékekben megrövidítik az állami költségvetést. A festői szigeteken már szinte minden magára valamit is adó ukrajnai üzletember létrehozott valamilyen céget. Ennek megfelelően, az olyan országok, mint Belize, Saint Kitts és Nevis, Brit Virginia-szigetek, Marshall-szigetek, Ciprus, Maldív-szigetek, Bahama-szigetek stb. jelentős vállalatokkal rendelkeznek Ukrajna területén.
Az E-Pravda internetes kiadvány szerint az Ukrajnából kiutalt összesen 53,4 milliárd dollár 96,4 százaléka nem a távoli, egzotikus szigetországok bankjaiban kötött ki, hanem a viszonylag közelebbi Ciprusra vándorolt. Valami miatt ez a kis szigetország rendkívül népszerű a vállalkozó kedvű ukrajnai üzletemberek körében. Az országok népszerűségi listáján a Brit Virginia-szigetek szerepel 1,16 milliárd dollárral. A harmadik Belize, ahová közel 6,3 millió dollárt utaltak át. A listát Saint Kitts és Nevis, a Seychelle-szigetek, a Marshall-szigetek, majd pedig az európai Monaco folytatja. Ezen kívül még több kisebb állam szerepel még a felsorolásban, főleg egzotikus szigetországok, Gibraltár kivételével, amely szintén Európában található.
Az internetes kiadvány részletesen elemzi azokat az ukrajnai bankokat, amelyeknek a számláiról történtek meg a külföldi átutalások. A legnagyobb átutalások a legnagyobb ukrajnai bankok számláin keresztül történtek, úgy mint a Privatbank, a PUMB, a Nadra, a City és az OTP Bank. Érdekes tény, hogy az ukrajnai állami bankok is részt vettek az átutalásokban, úgy mint az Ukreximbank, az Oscsadbank, Ukrgazbank stb. Az E- Pravda ezek után megpróbált utánajárni, hogy mennyire közlékenyek a felsorolt bankok az átutalásokkal kapcsolatosan. A Privatbank hivatalos közleménye szerint téves az átutalások értelmezése, hiszen szó sincs arról, hogy a bankrendszeren keresztül ekkora összegeket utalnának át külföldi, akár egzotikus országok pénzintézményeinek számláira. A mutatók valójában azt a pénzforgalmat jelölik, amelynek legnagyobb része a napi valutaváltással kapcsolatos műveletekkel vannak összefüggésben. Ukrajna legnagyobb bankhálózatánál elmondták, hogy napi szinten 50 millió dolláros, vagy 40 millió eurós pénzmozgásokkal számolnak, és ez csak a valutaváltáshoz köthető mozgások… A Privatbank sajtószolgálata szerint ezeket a pénzmozgásokat nem lehet külföldi átutalásokként felfogni, hiszen ezek – a nemzetközi bankrendszerben általánosan elfogadott – egyszerű valutaváltási műveletek.
Azt is meg kell jegyezni, hogy Ciprus az Európai Unió tagja, vagyis ennek megfelelően már kedvezőtlenebb körülmények között vállalhat fel off-shore státuszt. Ennek ellenére az országban rendkívül kedvező adózási feltételek léteznek: a jövedelemadó 10 százalékot tesz ki, a bevételek bizonyos kategóriái pedig adómentességet élveznek.