Hétmillió dollárt sikkasztottak Kárpátalján

A több millió dolláros manipulációt a társaság vezetősége hamis dokumentációval igényelt hiteleken keresztül sikkasztotta, az összegeket pedig offshore cégeken keresztül külföldi számlákra utalta.

A hiteligénylésnél az egyik helyi pénzintézethez beadott dokumentációban az egymillió dollár értékű ingatlant hétmillióra értékelték fel. A bank a hiteligényüket pozitívan bírálta el. A megkapott pénzösszeget külföldi (többek között oroszországi) cégek számlájára utalták. Az említett kölcsönön kívül egy másik bankban is igényeltek hitelt. Akkor a vállalat berendezései képezték a hitel fedezetét, és további egymillió dollárhoz jutottak.

Az Ukrán Nemzeti Rendőrség gazdaságvédelmi osztályának jelentése szerint a cégnél házkutatást végeztek, pénzügyi dokumentációjukat, bélyegzőiket, valamint gyártóberendezéseiket lefoglalták. Az ügyben büntetőeljárást indítottak, mely három év szabadságvesztést, vagyonelkobzást és pénzbírságot is jelenthet a vádlottaknak.

Kárpátalja.ma