Szigorítják a banki átutalások ellenőrzését

Szerző: | 2021.01.20., 11:22 | Közélet

Illusztráció

Új szabályok és protokollok szerint kísérik figyelemmel a banki átutalásokat Ukrajnában július 1-től. Ennek értelmében a gyanús utalásokat akár fel is függeszthetik.

A frissített szabályzat szerint változások történnek a banki műveletek ellenőrzésének folyamatában: a pénzátutalás, a távolsági azonosítás és végrehajtás, a közszemélyekről és végső tulajdonosokról szóló információk átadása, valamint a műveletek felfüggesztése terén lehetnek változások.

„A bankok nemcsak a belső dokumentumaikban biztosítják a szükséges változtatásokat, hanem a személyzetet is továbbképzik, valamint igyekeznek frissíteni az automatizált bankrendszerek ellenőrzési folyamatát”- mondta Olena Korobkova, az Ukrán Bankok Független Egyesületének ügyvezető igazgatója. Megjegyezte: a bankok már most képesek felismerni az ügyfelek kockázati lehetőségeit, ugyanakkor a pénzügyi ellenőrzés jogszabályváltozásai szükségessé tették, hogy informatikai szakemberek segítségével finomítsák a szoftvereket.

Az Ukrán Bankok Független Egyesülete megbeszélést folytatott az Ukrán Nemzeti Bankkal az automatizálás elhalasztásának lehetőségéről a bankok túlterheltsége miatt.

„A koronavírus-intézkedések miatt mind a bankok, mind az informatikai vállalatok munkája nehezebbé vált (távmunka, az alkalmazottak megbetegedése). Az Ukrán Nemzeti Bank figyelembe vette a piaci problémákat, és a pénzügyi ellenőrzés folyamatának automatizálását meghosszabbította 2021. június 30-ig. Tehát, az ide vonatkozó változások július 1-től lesznek érvényben”- tette hozzá Korobkova.

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This