Jermak alaptalannak nevezte a pénzmosás vádját
Az ukrán elnöki iroda korábbi vezetője hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki.
pénzmosás
-
-
Több millió hrivnya értékű pénzmosás a hadsereg beszállítójánál
Lekapcsoltak egy bűnszervezetet Ukrajnában.
-
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy ukrán férfi ellen Zalában
Telefonos csalásokból szerzett pénzek tisztára mosásában működött közre az az ukrán férfi és négy magyar társa.
-
Országos rendőri razzia az ukrán egészségügyi intézményekben
Költségvetési források elsikkasztására próbálnak fényt deríteni.
-
Pénzmosással gyanúsították meg a volt energetikai és igazságügyi minisztert
A volt energetikai és igazságügyi minisztert bűnszervezetben való részvétellel is vádolják.
-
Eljárás indult egy beregszászi járási képviselő ellen
Többmillió hrivnyás jövedelmet titkolt el az adóhatóság elől.
-
Letartóztattak egy ukrán nőt, aki embereket szervezett be pénzmosásra
Valamint két társát.
-
Vádat emelt az ügyészség egy ukrán-magyar bűnszervezet tagjai ellen
A banda kibercsalás útján magyar banki ügyfelektől több mint 400 millió forintot csalt ki.
End of content
End of content