Személyi igazolványok másolataival kereskedő csalók jelentek meg Ukrajnában

Az ukrán fővárosban személyi igazolványok másolataival kereskedő csalók jelentek meg. A hamis okmányokat hitelfelvételhez, cégek bejegyzéséhez, valamint internetes csalásokhoz használják fel. Egy darab személyi igazolványról készített másolatot 2–4 dollárért lehet megvásárolni, de akinek nagy tételre van szüksége, annak 1,5 dollárért is adnak.

Az ügyvédek a pénzváltó helyekre gyanakodnak, szerintük ezek lehetnek a személyes adatok fő forgalmazói. A bankárok úgy vélik, a másoló központoknak is köze lehet az ügyhöz.

Az ilyen kereskedőket könnyen megtalálhatjuk a közösségi oldalakon és számos internetes fórumon is.

Az egyik hirdetésben a következőket olvashatjuk: „Ukrán személyi igazolványok másolatai eladóak Kijevben és más megyékben, néhányhoz nyugdíjas igazolvány és adószám is tartozik. Ugyanitt európai uniós személyi igazolványok is eladóak 2–4 dollárért, nagykereskedőknek csak 1,5 dollárért.”

Az áru iránt nagy a kereslet. Az idegen adatokat nem nehéz megszerezni, egyesek nyíltan írnak erről közösségi oldalaikon.

A megrendelők sok esetben fiatal lányok, akik különböző társkereső oldalak regisztrációjához használják fel az adatokat. Ennél viszont sokkal veszélyesebb, ha hitelfelvétel vagy munkára való jelentkezés céljából használják.

A másolatok árusítói azt állítják, hogy némelyikük a pénzváltókkal dolgozik össze, mások adatbázisokat törnek fel vagy pedig egyéb forrásból szerzik meg a szükséges adatokat.

2011. szeptember 23-tól az Ukrán Nemzeti Bank utasítására a bankokban csak személyi igazolvány felmutatásával lehet valutát venni és eladni. Ennek megfelelően a bankok vagy a pénzváltó pontok kötelesek másolatot készíteni a személy kilétét igazoló okmányokról.